星湖科技(600866)董事会会议决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2004年10月25日以通讯方式召开董事会临时会议，全体董事及公司监事会主席和财务负责人按《董事会会议通知》参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2004年第三季度报告》

　　2、审议通过了《关于赖氨酸项目投资预算增加的议案》

　　赖氨酸工程项目，原计划年生产规模为2万吨/年的生产能力，投资为2.6亿元，后依据市场情况进行重新规划与调整，项目规模达3万吨/年的生产能力，并投资预算增加到3.24亿元(投资由公司自筹资金解决)。

　　现由于赖氨酸工程项目土建工程、非标设备加工、设备安装材料的投入及建设期利息费用的增加，经过工程项目组测算，项目投资额须增加至3.52亿元，对比增加额为2700万元，该笔资金由公司自筹资金解决。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2004年10月25日