华北制药第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2004年10月22日在华北大厦2011会议室召开。会议应到董事11名，实到董事8名，董事黄品奇先生、独立董事王丽女士、管维立先生因故未能出席本次董事会议，分别委托董事张玉祥先生、独立董事齐谋甲先生、陈立 友先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长常幸主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司2004年三季度报告；

　　二、关于受让信达公司所持倍达公司20.59%股权的议案。

　　根据公司的发展需要，经与石家庄市信达科技投资有限公司友好协商，公司拟以每股1.086元的价格受让其所持华北制药集团倍达有限公司20.59%的股权，共计出资5057.94万元，受让后公司对倍达公司的持股比例将由49.41%增至70%。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　二OO四年十月二十二日