国家外汇管理局近日发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》,以规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为。
据介绍,相对于已经出台的金融领域的反洗钱相关法律法规,该细则从操作层面解决实践问题,进一步完善和制定外汇领域反洗钱工作指引。同时严格规范了外汇局反洗钱工作程序及适法标准,并强调外汇局要加强与公安等执法部门的合作。在保证反洗钱信息完整、
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