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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年10月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，副董事长李利华先生因公出国未参加本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由董事长阎
洪生先生主持，形成了如下决议：
一、会议审议通过了《公司二ΟΟ四年三季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2004年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、会议审议通过了《关于何志刚同志辞去公司副总裁职务的议案》，同意何志刚同志因工作变动，辞去公司副总裁职务。
同时，公司独立董事邓小洋、龚德明、孔维民先生，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对《关于何志刚同志辞去公司副总裁职务的议案》发表了独立意见：
同意公司副总裁何志刚先生，因工作变动原因辞去该职务的议案，程序合法有效。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二OO四年十月二十二日上海证券报
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