东华实业第四届董事会第二十次会议决议公告

　　广州东华实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年10月21日上午10：00在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到八名，董事杨树源先生因身体原因未能出席会议，授权委托董事杨树葵先生代为出席会议并行使表决权；公司全体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长杨树坪先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《广州东华实业股份有限公司二OO四年第三季度报告及摘要》；

　　二、审议通过了《关于向华夏银行(资讯 行情 论坛)珠江支行续贷2，000万元的议案》。

　　董事会决定向华夏银行珠江支行贷款2，000万元，期限为贰年，贷款利率约按基准年利率5.31%上下浮动，用本公司自有物业作为贷款抵押物。

　　特此公告。

　　广州东华实业股份有限公司董事会

　　二OO四年十月二十一日上海证券报