南宁百货2004年第七次临时会议(通讯方式)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司第四届董事会2004年第七次临时会议以通讯方式于10月21日召开，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。监事会成员审议了会议内容。

　　1、审议通过了《2004年度第三季度报告》；

　　2、审议通过了我公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》。

　　除租金实际支付期从2005年4月1日起计外，其余条款与董事会2004年2月18日第三次临时会议及3月22日第三次临时股东大会会议审议通过的《房屋租赁合同》条款一致(见2月20日及3月23日《上海证券报》)

　　该议案需提交下一次临时股东大会审议。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2004年10月21日上海证券报