吉电股份第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年10月22日在公司五楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第六次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下事项：

　　一、审议《吉林电力股份有限公司2004年第三季度财务报告》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《吉林电力股份有限公司2004年第三季度财务报告》。

　　二、审议《吉林电力股份有限公司2004年第三季度报告》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《吉林电力股份有限公司2004年第三季度报告》。

　　三、审议设置吉林电力股份有限公司基建管理部的议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了设置吉林电力股份有限公司基建管理部的议案。

　　特此公告。

　　附：吉林电力股份有限公司第三季度报告

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二00四年十月二十五日上海证券报