酒钢宏兴第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司第二届董事会第十七次会议于2004年10月22日上午9：30在公司B203会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长秦治庚先生 主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项：

　　1、审议通过《公司2004年第三季度报告(正文及摘要)》

　　2、审议通过《公司关于计提存货减值准备的议案》

　　本着稳健性原则，公司对存货进行了清查，由于技术改造等原因，公司部分存货已过时，特提取42，823，529.41元存货减值准备。

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会

　　2004年10月22日上海证券报