*ST大盈(600844)第四届第十四次董事会决议公告

　　大盈现代农业股份有限公司第四届第十四次董事会会议于2004年10月21日晚上在上海市中山南路1088号9楼公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事6名，李柏龄独立董事因公出差委托贝政明独立董事参加表决，诸玮董事因公出差请假。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖德荣先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2004年第三季度报告。

　　二、关于提名蒋茂荣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　根据公司第一大股东上海市农业产业化发展(集团)有限公司的推荐，同意蒋茂荣先生为公司董事候选人。该议案将提交公司下一次股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　大盈现代农业股份有限公司

　　2004年10月22日

　　附：蒋茂荣先生简历

　　蒋茂荣先生，男，1959年生，中共党员，毕业于中央党校，大学本科学历，专业技术职称经济师，现任上海市农业产业化发展(集团)有限公司董事长(法定代表人)，曾任上海压缩机厂精业服务公司总经理，上海柳营机械厂厂长，上海大盈肉禽联合有限公司总经理。上海证券报