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洪城水业第二届董事会第三次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年10月25日 05:57 上海证券报网络版

洪城水业第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  江西洪城水业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加会议表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过各位董事的认真审
议和表决,会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2004年第三季度报告》;

  二、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司投资者关系管理制度》(全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

  三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度》(全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  本议案尚须提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  二○○四年十月二十二日上海证券报






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