洪城水业第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　江西洪城水业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加会议表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过各位董事的认真审 议和表决，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2004年第三季度报告》；

　　二、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司投资者关系管理制度》(全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度》(全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　本议案尚须提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十二日上海证券报