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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年10月22日在武汉香格里拉大酒店召开。会议应到董事11人，实到董事6人（独立董事项兵、钟朋荣、钟晓明因故未出席会议，委托独立董事田志龙代为行使表决权；董事熊维政、唐华因故未出席会议，分
别委托董事张军东、鲍俊华代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由鲍俊华先生主持，经到会董事充分讨论，形成如下决议：
1． 审议通过公司2004年第三季度报告。
2． 审议通过公司组织结构调整方案。
3． 审议通过公司董事会成员2004年度考核及薪酬方案，本议案尚需提交公司股东大会审议（见上证所网站）。
4． 审议通过公司高级管理人员2004年度考核及薪酬方案（见上证所网站）。
5． 审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
经公司总裁陈小红先生提名，公司董事会聘任孙永杰先生为营销副总裁、赵经跃先生为副总裁（分管随州药业）、程军先生为运营副总裁、熊富良先生为技术副总裁、黄维亚女士为行政总监。
孙永杰，男，1964年9月出生，本科，助理研究员，曾任英国葛兰素公司医药代表、地区经理、大区经理、营销总监、北京协和药厂营销总监、华北制药金坦公司营销总监。现任本公司副总经理。
赵经跃，男，1961年2月出生，本科，经济师，中共党员，曾任本公司经营公司办公室主任。现任本公司副总经理，兼武汉健民集团随州药业公司董事长。
程军，男，1971年5月出生，博士，中共党员，曾任深圳华为技术有限公司中研部高级工程师、华立集团有限公司产业发展部高级产业分析主管，华立产业集团有限公司运营管理部副经理，华立控股股份有限公司董事局副秘书长。
熊富良，男，1967年2月出生，研究生，高级工程师，中共党员，曾任本公司经营公司、发展开发公司、研究所副经理、经理、所长。现任本公司副总经理，兼湖北省中药现代化研究中心主任。
黄维亚，女，1955年10月出生，大专，统计师，中共党员，曾任本公司一车间支部副书记、健民伟康医药公司支部书记、副总经理、本公司办公室主任，现任本公司党委副书记。
6． 审议通过建设公司地道药材规范化种植（ＧＡＰ）基地的议案。
地道药材规范化种植（ＧＡＰ）基地项目为公司上市募集资金拟投资项目之一，原预计共投入3402万元，其中固定资产投资2335万元，流动资金1067万元，除向银行贷款747万元流动资金，其他以募集资金投入。
现决定项目第一期投资800万元，组建“武汉健民集团中药材公司”，以该公司为平台，推进建设集团公司ＧＡＰ药材种植基地建设工作，其中集团公司投入500万元、集团下属随州药业公司、中药工程公司分别投入200万元、100万元。
后续投资在必要时，以增资扩股方式投入“武汉健民集团中药材公司”。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
2004年10月22日
武汉健民药业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年10月22日在武汉香格里拉大酒店召开，会议审议了《聘任公司高级管理人员的议案》，拟聘任孙永杰先生为营销副总裁、赵经跃先生为副总裁（分管随州药业）、程军先生为运营副总裁、熊富良先生为技术副总裁、黄维亚女士为行政总监。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对此发表以下独立意见：
公司董事会办公室已提供上述人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：上述人员具备担任拟聘任职务的相关条件，故同意聘任上述人员担任相应职务。
独立董事：项 兵 田志龙 钟朋荣 钟晓明
二○○四年十月二十二日
武汉健民药业集团股份有限公司独立董事
关于董事会成员、高级管理人员薪酬方案的独立意见
武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年10月22日在武汉香格里拉大酒店召开，会议审议了《公司董事会成员2004年度考核及薪酬方案》、《公司高级管理人员2004年度考核及薪酬方案》。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对此发表以下独立意见：
上述方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，再结合公司实际制定的，有利于调动公司董事会成员和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，较为合理，我们同意通过上述方案。
独立董事：项 兵 田志龙 钟朋荣 钟晓明
二○○四年十月二十二日上海证券报
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