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重庆港九(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2004年10月21日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长张延礼先生主持，应到董事11人，实到董事10人(含委托3人，独立董事陈兴述先生委托独立董事凌焯先生出席会议
并代为行使表决权，董事樊克敬先生委托董事李毓坚先生出席会议并代为行使表决权，董事曲斌先生委托董事粟志光先生出席会议并代为行使表决权)，公司董事王文忠先生(已提出书面辞职申请)未出席本次董事会，公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2004年第三季度报告的议案》(内容详见附件)。
2、公司4名关联董事回避表决，其余6名董事全票同意，审议通过《关于公司对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加3690万元投资额的议案》(具体情况详见公司临2004-020号关联交易公告)，该议案尚需股东大会审议批准。
3、审议通过《关于公司拟向银行贷款4000万元的议案》。同意公司向中国农业银行江北支行、中国银行九龙坡支行贷款，贷额总额合计4000万元人民币(其中向中国农业银行江北支行贷款3000万元，向中国银行九龙坡支行贷款1000万元)，贷款期限一年，利率为基准利率，用以补充流动资金。
4、审议通过《关于建议公司同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》。同意按有关规定将该议案报公司股东大会审议批准，同时公司董事会将按相关规定甄选本届董事会新的董事候选人，报公司股东大会选聘以补足空缺。公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事王文忠先生于2003年7月29日向公司递交了“辞去重庆港九股份有限公司董事职务”的辞职书，公司董事会已于2003年8月14日在第二届董事会第十八次会议上通报了此事(详见2003年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2003-019号公告)。目前，公司董事会根据王文忠先生的请求和公司生产、经营、管理的情况提出了“建议公司同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案”，是符合王文忠先生本人意愿和公司实际的。公司董事会对本议案审议、表决程序合法。同意将该议案按有关规定报公司股东大会审议批准。
5、审议通过《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》(具体事项详见公司临2004-021号公告)。
6、审议通过《关于公司出资300万元参股设立重庆长江货运有限责任公司的议案》。同意公司出资300万元与衡平信托投资有限责任公司、民生轮船有限公司共同设立重庆长江货运有限责任公司(名称以工商登记机关核定为准，以下简称“货运公司”)，货运公司注册资本1000万元，公司出资占货运公司总股份的30%；货运公司注册地为重庆市，拟经营范围：水上运输、货物代理、港口业务等。
7、审议通过《关于公司放弃收购重庆港九期货经纪有限公司35%股权的议案》。根据我国证券期货市场今年的运行情况，为了有效地防范和控制经营风险，同意公司放弃收购重庆成长实业有限公司持有的重庆港九期货经纪有限公司(以下简称“期货公司”)35%的股权。
8、审议通过《关于公司转让重庆港九期货经纪有限公司20%股权的议案》。为了有效地防范和控制经营风险，整合公司资源，同意公司将目前持有的期货公司20%的股权，作价650万元转让给期货公司的股东重庆成长实业有限公司，本次股权转让完成后，公司不再持有期货公司的股权。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二OO四年十月二十三日上海证券报
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