红河光明第四届第二十次董事会会议决议公告

　　云南红河光明(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届第二十次董事会会议于2004年10月20日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行表决，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经上述董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年第三季度报告。

　　二、审议通过利用本公司部分啤酒生产设备，组建专业化的啤酒生产企业，进一步强化企业管理，降低啤酒生产成本的议案。

　　三、审议通过利用本公司部分存量资金，组建专业化的啤酒销售公司，建立现代化的销售和物流体制，进一步扩大啤酒销量的议案。

　　四、审议通过以本公司为主要出资人，在北京市组建注册资金为5000万元的、以印楝产业为主的专业化公司，强化印楝产品的研发、销售和推广工作的议案。

　　责成公司总经理及相关人员具体实施上述第二、三、四项工作内容。

　　特此公告

　　云南红河光明股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十二日上海证券报