华发股份第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于二OO四年十月二十日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由董事长袁小波主持，公司应参加审议并表决的董事11人，实际参加表决并审议的董事11人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

　　一、 审议通过了《关于竞投土地的议案》；

　　同意控股子公司珠海华发投资发展有限公司参加竞投位于珠海市前山河西岸、昌盛路北侧商住用地一块(A区)。

　　二、审议通过了《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事会

　　二OO四年十月二十三日上海证券报