北京巴士第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第二届董事会第十四次会议于2004年10月21日下午13：30在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过《北京巴士股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年第三季度报告》

　　二、审议并通过《关于向民生银行(资讯 行情 论坛)总行营业部申请1亿元人民币综合授信额度延期的议案》

　　公司与民生银行1亿元综合授信即将到期，根据公司当前经营情况，准备向民生银行总行营业部申请1亿元人民币综合授信额度延期，授信期限三年。

　　三、审议并通过《关于部分独立董事辞职的议案》

　　公司第二届董事会独立董事龙涛先生因本人工作原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务。该议案需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司部分高级管理人员任免的议案》

　　由于工作变动原因，免去汤世华先生、郑长路先生公司副总经理职务。根据公司总经理的提名，聘任景长华先生、董福贵先生担任北京巴士股份有限公司副总经理。

　　五、审议并通过《关于委任公司董事会证券事务代表的议案》

　　由于工作变动原因，任命周旭明先生为公司董事会证券事务代表，汤世华先生不再担任公司董事会证券事务代表。

　　特此公告。

　　附：聘任高级管理人员简历

　　景长华，男，45岁，党员，研究生学历，管理经济师职称。曾任公汽一公司运六分公司经理，公汽一公司副经理，现任巴士公司巴士旅游客运分公司经理、党委书记。

　　董福贵，男，47岁，党员，研究生学历，助理管理经济师。曾任电车运三分公司副经理，电车公司安全科科长，电车客运分公司副经理。

　　董事会证券事务代表简历

　　周旭明，男，46岁，党员，研究生学历，一级教师。曾任公汽一公司培训部副部长，公交总公司教育处、政策研究室成员，北京巴士证券部副经理。

　　北京巴士股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十月二十一日上海证券报