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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2004年10月21日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事于建嵘先生、赵方东先生因工作原因未出席，委托独立董事马利平先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员、全体
高管人员列席了本次会议，会议由董事长冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
1、同意通过香梨股份《2004年度第三季度报告》的议案；
2、同意香梨股份向阿尔金畜牧股份有限公司出售流动资产及设备等资产的议案。
为支持阿尔金畜牧股份有限公司正常开展工作，进一步从专业化、产业化方向做大做强，香梨股份决定将前期已投入肉用驴产业化项目建设中的流动资产(注：主要是活驴及半成品)及设备等资产出售给阿尔金畜牧股份有限公司。
香梨股份此次出售的流动资产及设备等资产委托新疆华夏资产评估有限责任公司负责评估，经评估，流动资产总价为703.70万元，设备等资产总价为183.33万元，合计887.03万元(见评估报告摘要)。通过香梨股份和阿尔金畜牧股份有限公司充分协商、双方达成协议，香梨股份以887.03万元价格出售给阿尔金畜牧股份有限公司，阿尔金畜牧股份有限公司分两次将此款项支付给香梨股份，即：协议生效后三日内支付交易总价款的30%，计人民币贰佰陆拾陆万元整(￥2，660，000.00元)，所有产权手续转移完毕后五个工作日内支付剩余70%出售款，计人民币陆佰贰拾壹万零叁佰叁拾捌元零陆分(￥6，210，338.06元)。
特此公告！
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2004年10月23日上海证券报
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