交大昂立2004年第一次临时股东大会决议公告

　　上海交大昂立(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月22日上午9：30时在上海市虹漕南路200号(上海市委党校)报告厅召开。出席本次大会的股东及授权代表32人，代表有表决权股份180，013，340股，占公司总股本的75.0055%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，其中：

　　1、审议通过关于修改《公司章程》第六条，同意：180，008，520股占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442股占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378股占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　2、审议通过关于修改《公司章程》第十三条，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　3、审议通过关于修改《公司章程》第二十条，同意 180，004，920股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9954%；反对 4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权3，978 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0022%。

　　4、审议通过关于修改《公司章程》第四十二条，增加第十四款，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378 股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　5、审议通过关于修改《公司章程》第四十四条第一款、并增加第五款，同意180，004，920股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9954%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权3，978 股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　6、审议通过关于修改《公司章程》第五十四条，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　7、审议通过关于修改《公司章程》第五十六条，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对 4，442 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0024%；弃权378 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　8、审议通过关于修改《公司章程》第六十七条增加第一款，同意180，004，920股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9954%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权 3，978 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　9、审议通过关于修改《公司章程》第九十三条，同意 180，004，920股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9954%；反对 4，442 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0024%；弃权3，978股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　10、审议通过关于修改《公司章程》第九十四条第三、八款，同意180，004，920股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9954%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权3，978股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　11、审议通过关于修改《公司章程》第九十七条，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对 4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378 股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　12、审议通过关于修改《公司章程》第九十八条，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　13、审议通过关于修改《公司章程》第九十九条第七款，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0024%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　14、审议通过关于修改《公司章程》第一百零二条，增加第五款，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　15、审议通过关于修改《公司章程》第一百一十二条，同意 180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　授权董事会根据股东大会决议，办理相关工商、税务等变更手续，其中公司章程第十三条“公司经营范围”以工商机关核准为准。

　　二、审议通过《关于2004年度聘请会计师事务所的议案》，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0024%；弃权378 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的 0.0002%。

　　三、审议通过《关于股东大会对董事会专项授权的议案》，同意180，008，520股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9974%；反对4，442 股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　四、审议通过《关于第三届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》。

　　选举王宗光女士为公司第三届董事会董事。同意180，006，000股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9960%；反对4，442股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0024%；弃权2，898股，占出席会议股东及授权代表所持股份0.0062%；

　　选举王枫先生为公司第三届董事会董事。同意180，002，700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9941%；反对4，142股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0023%；弃权6，498股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0036%；

　　选举兰先德先生为公司第三届董事会董事。同意180，005，2200股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9956%；反对2，062股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0011%；弃权6，058股， 占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0033%；

　　选举朱其棕先生为公司第三届董事会董事。同意180，006，300股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9961%；反对6，662股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0037%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举杨国平先生为公司第三届董事会董事。同意180，006，300股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9961%；反对6，662股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0037%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举陆巧敏先生为公司第三届董事会董事。同意180，005，220股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9955%；反对7，742股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0043%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举范小兵女士为公司第三届董事会董事。同意180，002，700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9941%；反对6，662股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0037%；弃权3，978股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　选举樊建明先生为公司第三届董事会董事。同意180，002，700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9941%；反对6，662股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0037%；弃权3，978股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　选举华裕达先生为公司第三届董事会独立董事。同意180，006，300股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9961%；反对6，662股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0037%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举朱明德先生为公司第三届董事会独立董事。同意180，008，820股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9975%；反对4，142股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0023%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举林东模先生为公司第三届董事会独立董事。同意180，006，300股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9961%；反对6，662股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0037%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举钱奕先生为公司第三届董事会独立董事。同意 180，005，220股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9955%；反对4，142股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0023%；弃权3，978股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0022%。

　　公司第三届董事会由下列8名董事和4名独立董事组成：

　　王宗光女士、王枫先生、兰先德先生、朱其棕先生、杨国平先生、陆巧敏先生、范小兵女士、樊建明先生、华裕达先生(独立董事)、朱明德先生(独立董事)、林东模先生(独立董事)、钱奕(独立董事)。

　　五、审议通过《关于第三届监事会监事候选人提名的议案》。

　　选举刘江萍女士为公司第三届监事会监事。同意180，008，820股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9975%；反对4，142股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0023%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举娄健颖女士为公司第三届监事会监事。同意180，008，820股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9975%；反对4，142股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0023%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　选举顾林福先生为公司第三届监事会监事。同意180，008，820股，占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9975%；反对4，142股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0023%；弃权378股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0.0002%。

　　上述3名当选监事与职工代表出任的2名监事张丽莉女士、傅昌年先生组成公司第三届监事会。

　　本次股东大会经上海通力律师事务所证券从业律师见证，认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2004年10月22日上海证券报