国药股份第二届董事会第十一次会议决议公告

　　国药集团药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年10月22日在北京市天元宫六楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中3名独立董事参加了会议，监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　一、审议公司2004年三季度报告全文及正文的议案。

　　二、审议公司使用部分闲置募集资金6，600万元补充流动资金的议案。本次使用期限为6个月，用于补充公司日常经营活动所需的流动资金，使用该部分募集资金不会影响原投资项目进度，不改变募集资金用途，预计节省财务费用158万元。

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2004年10月22日上海证券报