交大昂立(600530)董事会会议决议公告

　　本公司第三届董事会第一会议于2004年10月22日在公司会议室召开，应到董事12人，实到10人，委托2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议通过投票表决，审议一致通过如下决议：

　　1、选举王宗光女士为董事长，杨国平先生、兰先德先生为副董事长；

　　2、根据董事长王宗光女士提名，聘任兰先德先生为公司总裁；

　　3、根据董事长王宗光女士提名，聘任张潘宏女士为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　上海交大昂立(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2004年10月22日上海证券报