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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒(资讯 行情 论坛)农业股份有限公司(以下简称本公司)于2004年10月21日上午9时召开第二届董事会第十六次会议，本次会议以通讯方式表决，会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事张广勤因故未能参加表决。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过如下议案：
1、决议通过本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年第三季度报告》的议案。
2、鉴于付连祯同志已调离本单位，总经理提议：根据本人辞呈同意辞去其黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理、总会计师职务，推荐高建国同志为黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师的议案。
本公司独立董事戴谟安、程国强就本次议案发表独立意见：1、本次推荐的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的任职资格；2、本次推荐高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法。
附：高建国，男，1972年7月生，大学本科学历，会计师。1994年8月在黑龙江省农垦总局参加工作，历任农垦总局财务处科员、科长；1998年11月起至今在黑龙江北大荒农业股份有限公司工作，历任财务部副部长、部长，兼任公司证券事务代表。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO四年十月二十一日上海证券报
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