*ST秋林召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司四届十七次董事会会议于2004年10月20日在秋林商厦5楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席6人，董事许震鸣、叶向阳先生委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权，董事魏军先生未出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议由蒋贤云董事 长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；

　　二、审议通过《关于公司购置设备的预算议案》，内容如下：

　　公司已于2004年5月8日停业，装修工作正在紧张进行，部份设施设备使用多年已陈旧，有些设备已超期服役达不到安全使用要求，需要更新，另外装修后营业面积增加需要添加设备。经过测算，秋林老楼设备更新费用预计支出1，117万元，秋林商厦设备更新费用预计支出1，050万元，以上两部分设备更新支出合计为2，167万元。

　　三、决定于2004年12月18日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会；

　　2、会议时间：2004年12月18日上午9：30；

　　3、会议地点：公司七楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；

　　4、会议方式：现场召开。

　　二、会议审议的事项

　　会议内容为审议《关于公司出售资产的议案》。该议案已经公司四届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2004年9月22日《上海证券报》第C7版。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年12月8日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　四、会议登记办法

　　1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。

　　2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记时间为12月13日上午9：00 ？ 下午4：00。

　　5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司七楼证券部。

　　五、其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理；

　　2、会议联系人：衣国强、刘玉晖

　　联系电话：0451？53644632

　　传 真：0451？53649282

　　六、备查文件：有出席会议董事签字的四届十七次董事会会议决议及会议记录。

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00四年十月二十日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00四年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐号：

　　受委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托时间：上海证券报