锦江B股(900934)董事会四届四次会议决议公告

　　本公司董事会于2004年10月21日召开四届四次会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事9名，实到9名，其中副董事长张宝华因公外出委托董事长宋超麒出席本次会议并行使表决权。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

　　一、公司2004年第三季度报告(正文和全文)；

　　二、公司控股子公司上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注册资本为人民币100万元，其中本公司占65%股权)和上海国之旅因私出入境服务有限公司(注册资本为人民币150万元，其中本公司占90%股权)清算解散；

　　三、公司出资人民币200万元参与江苏华特国际旅行社有限公司增资扩股，占该公司500万元注册资本的40%股权。该公司增资扩股后拟更名为“江苏锦江华特国际旅行社有限公司

　　四、公司与控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司分别出资人民币72万元和18万元受让普陀中国国际旅行社有限公司持有的杭州上海国旅旅游有限公司的40%股权和10%股权，其中本公司的持股比例从50%增至90%。同时，杭州上海国旅旅游有限公司的注册资本从人民币150万元增至300万元，其中本公司增资135万元、上海国旅国际旅行社有限公司增资15万元，持股比例不变；

　　五、公司采用股权受让方式调整下属企业的投资主体和持股比例：

　　1、以评估净值974.79万元人民币为依据，公司出资779.83万元和97.48万元受让上海锦江旅游有限公司和锦江国际投资有限公司分别持有的上海华亭海外旅游有限公司80%和10%股权。

　　2、以评估净值55.40万元人民币为依据，公司出资16.62万元和33.24万元受让上海锦江旅游有限公司和上海华亭海外旅游有限公司分别持有的上海海峡交流有限责任公司30%和60%股权。

　　3、以评估净值142.76万元人民币为依据，公司出资78.52万元和49.97万元受让上海锦江旅游有限公司和上海华亭海外旅游有限公司分别持有的上海锦江因私出入境服务有限公司55%和35%股权。

　　4、以评估净值192.77万元人民币为依据，公司出资154.22万元受让上海锦江旅游有限公司持有的北京锦江旅行社有限公司80%股权。

　　六、公司在本市增设以下五个营业部：

　　1、闵行区七宝镇青年路284号底层店面设立“上海锦江国际旅游股份有限公司七宝营业部

　　2、浦东新区张杨路1681-1号底层店面设立“上海锦江国际旅游股份有限公司张杨路营业部

　　3、浦东新区商城路373号底层店面设立“上海锦江国际旅游股份有限公司商城路营业部

　　4、杨浦区宁武路511号底层店面设立“上海锦江国际旅游股份有限公司新华营业部

　　5、浦东新区川沙镇新川路577号底层店面设立“上海锦江国际旅游股份有限公司川沙营业部

　　上述五个营业部注册资金均为10万元人民币。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

　　2004年10月23日上海证券报