建设机械召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械(资讯 行情 论坛)股份有限公司第一届董事会第九次会议于2004年10月21日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、批准《公司2004年第三季度报告》；

　　二、批准《关于在中国民生银行(资讯 行情 论坛)西安分行办理流动资金贷款授信的议案》；

　　同意公司在中国民生银行西安分行申请流动资金贷款授信伍仟万元人民币。

　　三、批准《关于向中国民生银行西安分行申请“厂商一票通”业务授信的议案》；

　　同意向中国民生银行西安分行申请“厂商一票通”业务授信伍仟万元人民币。

　　四、批准《关于向中国民生银行西安分行申请国际信用证结算授信的议案》。

　　同意向中国民生银行西安分行申请增加叁佰万美元远期信用证授信。

　　五、同意将陕西建设机械(集团)有限责任公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司分别提交的《关于提名陕西建设机械股份有限公司第二届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》提交公司2004年度第二次临时股东大会审议。

　　陕西建设机械(集团)有限责任公司的提案为：提名高峰、金敬涛、孟昭彬、黄明、周永亮、张晓明和李国伟为公司第二届董事会董事候选人，其中周永亮、张晓明和李国伟为独立董事候选人，提名王子敬为监事会股东监事候选人。

　　中国华融资产管理公司的提案为：提名侯梦春为公司第二届董事会董事候选人，刘建华为监事会股东监事候选人。

　　中国信达资产管理公司的提案为：提名李建中为第二届董事会董事候选人、宁光高为监事会股东监事候选人。

　　以上第五项议案尚需提交股东大会审议并通过。

　　六、通过关于召开2004年第二次临时股东大会的有关事项。

　　(一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

　　(二)会议时间：2004年11月24日(星期三)上午9：30

　　(三)会议地点：本公司会议室(西安市金花北路48号)

　　(四)会议审议事项：

　　审议《关于提名陕西建设机械股份有限公司第二届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》。

　　(五)会议出席对象：

　　1、截至2004年11月19日(星期五)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　(六)参加会议登记办法：

　　(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

　　(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　(3)因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

　　(4)出席会议股东请于2004年11月21日、22日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

　　(七)其它事项：

　　会期半天。

　　出席会议者交通及住宿自理。

　　联系地址：陕西省西安市金花北路48号

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：白海红 金增

　　邮政编码：710032

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　二OO四年十月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权(授权范围为)。

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期： 受托人签名：

　　委托人姓名(名称)：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　法人委托人(盖章)：

　　法定代表人(签字)：上海证券报