航民股份(600987)三届四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江航民股份(资讯 行情 论坛)有限公司三届四次董事会会议于2004年10月20日上午九时以传真表决方式举行，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。会议由董事长朱重庆先生召集，以传真表决方式 通过了如下决议：

　　一、批准公司《2004年第三季度报告》；

　　二、批准公司将下属织造分公司拥有的老厂房等部分资产出售给浙江航民实业集团有限公司；(表决时关联董事进行了回避表决，详细内容见公司关联交易公告)

　　三、批准公司与浙江航民实业集团有限公司投资设立杭州航民纺织品技术开发有限公司；(表决时关联董事进行了回避表决，详细内容见公司关联交易公告)

　　四、批准公司与浙江航民实业集团有限公司投资设立杭州航民纺织品质量检测有限公司。(表决时关联董事进行了回避表决，详细内容见公司关联交易公告)

　　特此公告。

　　浙江航民股份有限公司董事会

　　二OO四年十月二十日上海证券报