南京新百(600682)四届三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年10月20日上午九时在南京新百公司第二会议室召开。会议由董事长王恒先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议 并通过如下决议：

　　1、会议全票通过了：

　　公司2004年度第三季度报告；

　　2、会议7票同意，2票弃权(2名董事周发亮、夏淑萍表示弃权)审议通过了：

　　在实施对江苏物华科技贸易有限公司(以下简称江苏物华)董事会进行改选、加强对江苏物华财务管理的监控力度，江苏物华承诺年底前让本公司收回7500万元人民币银行商票的前提下，董事会同意公司对江苏物华科技贸易有限公司进行2800万元人民币增资的议案(详见附件)。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2004年10月20日

　　附件：

　　关于对江苏物华科技贸易有限公司增资的议案

　　公司拟以自有资金2800万元，对本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司(以下简称江苏物华)实行增资，具体如下：

　　一、该公司概况

　　江苏物华原成立于2001年10月，注册资本为人民币500万元，注册地：江苏省南京市溧水县经济开发区，原股东为南京物回钢铁炉料有限公司(企业法人)和杨华(自然人)，各投资400万元与100万元，分别持有该公司80%和20%的股权，公司主要经营金属材料、冶金炉料、允许上市的农副产品等。2001年12月，本公司经三届董事会第七次会议决议通过，投资500万元对江苏物华科技贸易有限公司进行增资，并成为该公司的股东。增资后该公司注册资本变更为1000万元人民币，其中本公司持有股权50%，南京物回钢铁炉料有限公司持有股权40%，杨华个人持有股权10%：2003年4月，原股东南京物回钢铁炉料有限公司和杨华将其持有该公司50%的股权转让给江苏物华投资发展有限公司以下简称(南京苏商)，截止2003年12月31日，该公司实收资本1000万元，末分配利润18，184，769.05元。

　　二、增资计划

　　1、原注册资本1000万元人民币，其中本公司500万元人民币，持50%股权；南京苏商500万元人民币，持50%股权；

　　2、本次计划增资7400万元人民币，其中：现金增资5600万元人民币，以未分配利润转增股本1800万元人民币；

　　现金增资5600万元中，本公司与南京苏商各增资2800万元。

　　3、增资及转增股本后，注册资本由现在的1000万元变为8400万元，其中：南京新百投资4200万元，持50%股权；南京苏商投资4200万元，持50%股权。

　　三、江苏物华近三年经济指标情况

　　单位：万元

　　本公司于2003年9月收回上一年度分红54.68万元，当年投资回报率为10.94%。

　　2004年江苏物华的销售目标为18～20亿元，利润为3000～4000万元。

　　四、增资用途及原因

　　1、用途

　　现金增资5600万元，主要用于增加江苏物华公司流动资金(详见可行性研究报告)。

　　2、原因

　　(1)、目前本公司提供7500万元商票作为质押，南京苏商提供5239万元借款(无息)，7500万元商票质押属于违规行为，必须在年底前收回。

　　(2)、江苏物华目前采购、销售渠道畅通，市场份额稳定，并呈稳步增长趋势(见可行性研究报告)，但目前其业务发展受到资金不足的制约，目标的实现也缺乏资金保障，解决的途径只有扩大股本，提高江苏物华的融资能力。

　　五、本议案经董事会审议通过后，将授权公司有关部门在10个工作日内签暑有关协议。

　　六、江苏物华科技贸易有限公司关于增资的可行性研究报告、江苏物华科技贸易有限公司的专项审核说明、江苏物华科技贸易有限公司2003年审计报告、江苏物华科技贸易有限公司2004年9月主要会计报表详见：www.sse.com.cn上交所网站。上海证券报