欣网视讯(600403)第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京欣网视讯(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2004年10月21日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事7名，董事李捷先生未出席此次董事会，董事姚井明先生委托董 事张良先生，董事郭强先生、独立董事尤肖虎先生委托董事周易先生代为出席并行使表决权，公司董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周易先生主持。经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司章程修订案》；

　　公司2004年第一次临时股东大会通过了《关于资本公积金转增股本的议案》并授权董事会对现行《公司章程》进行修订，本次章程修订内容具体如下：

　　第六条 原文为：

　　公司注册资本为人民币7，081.5万元。

　　现修改为：

　　公司注册资本为人民币12，746.7万元。

　　第十九条 原文为：

　　公司经批准发行的普通股总数为7，081.5万股，成立时向各发起人发行2，721万股，2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后，各发起人共持有公司4，081.5万股，占公司可发行普通股总数的57.636%。

　　公司各发起人之持股数及占公司股本总额的比例分别为：

　　(一)上海富欣投资发展有限公司持有15，911，037股，占公司股本总额的22.469%；

　　(二)南京贝豪科技有限公司持有4，904，481股，占公司股本总额的6.926%；

　　(三)中广有线信息网络有限公司持有4，500，000股，占公司股本总额的6.355%；

　　(四)南京大学持有3，900，000股，占公司股本总额的5.507%；

　　(五)中信信息科技投资有限公司持有3，900，000股，占公司股本总额的5.507%；

　　(六)马运山持有2，566，494股，占公司股本总额的3.624%；

　　(七)葛蓬蓬持有2，566，494股，占公司股本总额的3.624%；

　　(八)周易持有2，566，494股，占公司股本总额的3.624%。

　　现修改为：

　　公司经批准发行的普通股总数为12，746.7万股。成立时向各发起人发行2，721万股；2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后，各发起人共持有公司4，081.5万股，占公司可发行普通股总数的57.64%；公司于2003年9月1日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币3，000万股，公司股本增至7，081.5万元人民币；公司经2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会同意，以资本公积金每10股转增8股，公司股本增至12，746.7万元人民币。

　　公司各发起人之持股数及占公司股本总额的比例分别为：

　　(一)上海富欣投资发展有限公司持有28，639，867股，占公司股本总额的22.47%；

　　(二)南京贝豪科技有限公司持有8，828，066股，占公司股本总额的6.93%；

　　(三)中广有线信息网络有限公司持有8，100，000股，占公司股本总额的6.35%；

　　(四)南京大学持有7，020，000股，占公司股本总额的5.51%；

　　(五)中信信息科技投资有限公司持有7，020，000股，占公司股本总额的5.51%；

　　(六)马运山持有4，619，689股，占公司股本总额的3.62%；

　　(七)葛蓬蓬持有4，619，689股，占公司股本总额的3.62%；

　　(八)周易持有4，619，689股，占公司股本总额的3.62%。

　　第二十条 原文为：

　　公司的股本结构为：普通股7，081.5万股，其中发起人持有4，081.5万股，其他内资股股东持有3，000万股。

　　现修改为：

　　公司的股本结构为：普通股12，746.7万股，其中发起人持有7，346.7万股，其他内资股股东持有5，400万股。

　　二、审议通过《公司2004年第三季度报告》；

　　三、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

　　同意张斌先生不再担任公司总经理职务，根据公司董事长周易先生提名，聘任张良先生为公司总经理，任期与第二届董事会相同。

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2004年10月22日

　　附张良先生简历：

　　张良，男，1970年4月出生，南京邮电学院管理专业本科毕业，南京大学工商管理硕士。1992年-2002年8月工作于上海贝尔有限公司，历任生产部施工管理、市场部销售工程师、总办秘书、浙江分公司总经理、江苏分公司总经理、第三营销服务大区总裁等职。2000年8月起任本公司董事，2003年1月26日起任公司副董事长，2003年11月起任南京欣网易家网络服务有限责任公司董事长。上海证券报