新房B股份(900950)第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司第三届董事会第三次会议于2004年10月21日以通讯方式召开，公司9名董事全部参加会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2004年第三季度报告全文及正文；

　　2、关于向农行武进支行申请项目开发贷款的议案；

　　同意公司向农行武进支行申请2亿元的项目开发贷款，并同意在银行授信额度内进行贷款，以公司拥有的新城南都19.5万平方米的国有土地使用权作抵押担保，授权董事长签署相关文件。

　　3、关于向工行常州分行申请项目开发贷款的议案。

　　同意公司向工行常州分行申请2亿元的项目开发贷款，并同意在银行授信额度内进行贷款，以公司拥有的新城南都20.67万平方米的国有土地使用权作抵押担保，授权董事长签署相关文件。

　　本次会议议案以通讯方式书面表决，9名董事均一致同意所有议案。

　　江苏新城房产股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年十月二十一日上海证券报