深天健(000090)第四届董事会第八次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年10月22日 05:56 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市天健(集团)股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年10月20日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼中会议室召开。应到会董事12人，实到董事12人，公司监事全部列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长高振

怀先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》

　　二、审议通过了《关于免去于海学总工程师职务的议案》

　　鉴于于海学先生已办理完退休手续，决定免去其担任的公司总工程师职务。

　　特此公告

　　深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

　　2004年10月20日上海证券报