宏达股份(600331)第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司(下称公司)第三届董事会第二十六次会议于2004年10月21日在宏达大厦28楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效 。会议由董事长刘沧龙先生主持。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《2004年第三季度报告》；

　　二、审议通过了关于资本公积金转增股本预案：

　　根据华证会计师事务所有限公司出具的华证年审证字［2004］第22号《审计报告》，截止2004年6月30日，公司资本公积金为327，465，626.36元，公司实施资本公积金转增股本，以2004年6月30日公司总股本208，000，000.00股为基数，向全体股东以每10股转增10股，共计转增208，000，000.00股。转增后公司总股本为416，000，000.00股，资本公积金余额为119，465，626.36元，本预案待股东大会审议通过后实施。(详见公司资本公积金转增股本预案公告)

　　三、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案：

　　因公司实施资本公积金转增股本后注册资本增加，需要对公司章程部分条款作相应修改。

　　1、原公司章程第一章“第六条 公司注册资本为人民币20800万元。”

　　修改为“第六条 公司注册资本为人民币41600万元。”

　　2、原公司章程第二章“第二十条公司现有的股本结构为：普通股20800万股，其中法人股12480万股，内部职工股320万股，社会公众股8000万股。”

　　修改为“第二十条公司现有的股本结构为：普通股41600万股，其中法人股24960万股，内部职工股640万股，社会公众股16000万股。”

　　公司章程其他条款不变。本议案待股东大会审议通过后，由公司经营层具体实施。

　　四、审议通过了关于续聘华证会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的议案：

　　续聘华证会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构，待提交股东大会审议通过后，由公司经营层具体办理相关事项。

　　五、审议通过了关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案；

　　董事会决定于2004年11月23日上午9：30在什邡市宏达金桥大酒店召开公司2004年第二次临时股东大会。详见《四川宏达股份有限公司关于召开二OO四年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2004年10月21日上海证券报