北方创业(600967)第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　包头北方创业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2004年10月20日以通讯方式召开。公司董事共11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、通过公司2004年三季度报告；

　　2、同意张瑶女士辞去财务总监职务，根据总经理提名，决定聘任杨明国先生为公司财务总监；

　　3、同意李强先生辞去副总经理职务，根据总经理提名，决定聘任朱光琳先生为公司副总经理；

　　4、决定聘任石书宏先生为公司证券事务代表。

　　特此公告

　　附：杨明国、朱光琳、石书宏先生简历

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　二OO四年十月二十日

　　简 历

　　杨明国，男，30岁，本科，会计师。曾任济南轻骑摩托车股份有限公司科员、山东神思电子系统有限公司财务总监。

　　朱光琳，男，41岁，本科，高级工程师。曾任内蒙第一机械制造(集团)有限公司北方铸造公司技术部副主任、主任、铸造一厂副厂长、一分公司副经理、经理。

　　石书宏，男，41岁，工学硕士，高级经济师，中共党员。曾任内蒙古第一机械制造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任、现任本公司证券部部长、职工代表监事。

　　包头北方创业股份有限公司独立董事

　　关于公司二届四次董事会副总经理、

　　财务总监变动及增设证券事务代表议案的意见

　　包头北方创业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第四次会议于2004年10月20日以通讯方式召开。会议就有关副总经理、财务总监变动及增设证券事务代表的议案进行了审议。作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格等情况后，对于此次会议审议的有关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

　　1、李强先生已提请辞去公司副总经理职务，张瑶女士已提请辞去公司财务总监职务，董事会已审议同意该等事项，该等辞职程序合法。

　　2、关于聘任朱光琳先生为公司副总经理，聘任杨明国先生为公司财务总监，聘任石书宏先生为公司证券事务代表：

　　(1)程序合法。董事会根据公司总经理张腾先生的提名，经审议已同意聘任朱光琳先生为公司副总经理，杨明国先生为公司财务总监；根据董事长陈学军先生提名，经审议已同意聘任石书宏先生为公司证券事务代表。聘任程序合法，该等事项的董事会审议、表决程序合法；

　　(2)任职资格合法。经审阅朱光琳先生、杨明国先生、石书宏先生个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，朱光琳先生、杨明国先生、石书宏先生具备担任公司副总经理、财务总监及证券事务代表所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备担任上述职务任职资格。

　　综上，我们同意公司二届四次董事会会议对以上议案的表决结果。

　　独立董事签署：赵秉正 李含善 陈启榕 张耀明上海证券报