天药股份(600488)第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2004年10月20日上午，在天津天药药业股份有限公司会议室召开，会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，列席监事4人，董事师春生先生因出差没有出席本次会议 ，委托董事郝于田先生代为行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过天津天药药业股份有限公司2004年第三季度报告。

　　2、审议通过公司为其控股子公司天津药业研究院有限公司向银行申请人民币800万元借款额度提供信用担保的议案。

　　第二项议案经全体董事的三分之二以上通过。

　　特此公告！

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2004年10月22日上海证券报