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北京航天长峰(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月21日上午8：30在公司七层会议室召开了六届七次董事会，应到董事9人，实到董事9人(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由刘振南董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：
一、审议通过了2004年第三季度报告。
二、审议通过了修改董事会专门委员会实施细则的议案。为了进一步完善《董事会专门委员会实施细则》，根据《公司章程》及相关规定，特将原《董事会专门委员会实施细则》进行了修改，具体修改内容如下：
1、《董事会战略委员会实施细则》第六条原为“战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数”，现改为“战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数”。
2、《董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》第六条原为“提名及薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数”，现改为“提名及薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数”。
3、《董事会审计委员会实施细则》第六条原为“审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数”，现改为“审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数”。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2004年10月21日上海证券报
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