ST冰熊(600753)第三届董事会第十一次会议决议公告

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届第十一次会议于2004年10月19日以通讯表决方式召开，公司董事共9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、会议同意与河南冰熊集团有限公司签订协议，将公司所持有的河南冰熊冷藏汽车有限公司25%的股权作价1，723.95万元与本公司对冷藏汽车公司的负债1，723.95万元同时 转让给河南冰熊集团有限公司。(详细内容见《河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于转让股权资产和债务的公告》)。

　　关联董事马德伟、耿红霞回避表决，其他董事一致通过。

　　二、一致同意侯新春先生辞去公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　二○○四年十月十九日上海证券报