方向光电(000757)四届七次董事会决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年10月21日 05:03 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 四川方向光电(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届七次董事会会议于2004年10月20日上午,在内江方向光电科技园四楼会议室召开。会议由副董事长曹邦俊先生主持,应到董事9人,实到董事5人,占公司董事总数的55.56%。董事长穆昕先生、副董事长张玉明先生、
一、审议通过了二OO四年第三季度报告; 二、审议通过了调整副经理的议案; 因工作需要,根据总经理刘汝泉先生提议,决定聘任杨栋梁先生、李亚平先生为公司副总经理,同意黄志刚先生辞去公司副总经理职务的请求。独立董事左晓仕、李葛卫、吴坚民对上述调整表示同意。 李亚平先生已于2004年10月20日辞去四川方向光电股份有限公司第四届监事会监事职务。 新聘副总经理简历如下: 杨栋梁先生,1946年10月出生,大学文化,高级政工师,中共党员。历任内江齿轮厂技术员、车间主任、副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记、厂长等职。现任内江峨柴鸿翔机械有限公司董事长、总经理和党委副书记。 李亚平先生,1953年7月出生,大学文化,工程师,中共党员。天津大学无线工程系电子仪器及测量技术专业毕业,历任江西电子技术研究所电子技术应用研究室工程师、副主任、主任,中国长诚计算机集团深圳公司显示器设计室工程师、主任,深圳柯赛电子有限公司总工程师,沈阳北泰集团总工程师,内江方向液晶显示设备有限公司总经理,四川方向光电股份有限公司第四届监事会监事等职。现任深圳方向科技有限公司董事长。 三、审议通过了关于与四川省川威集团有限公司续签互保协议的议案(公告附后)。 特此公告。 四川方向光电股份有限公司董事会 二OO四年十月二十一日上海证券报 |