天威保变转让部分注册商标暨关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　交易内容：公司拟将第343588号和第1293768号注册商标转让给保定天威集团有限公司，转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定。

　　关联人回避事宜：关联董事在审议表决该项关联交易事项时根据有关规定予以了回避。

　　关联交易对公司的影响：本次关联交易没有损害公司的利益，不影响公司资产的完整性和独立性。对公司形象无不良影响。

　　一、关联交易概述

　　2004年10月19日，公司二届二十次董事会审议通过了《关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的议案》，公司拟将的第343588号和第1293768号注册商标转让给保定天威集团有限公司，转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定。

　　二、关联方介绍

　　本次关联交易涉及的关联方为保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)，是本公司的控股股东，持有公司63%的股份。

　　天威集团成立于1991年1月9日，注册资本27000万元。

　　注册地址：保定市朝阳北路158号

　　法定代表人：丁强

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口，本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售(只限有经营资格的分支机构经营)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司本次向天威集团转让第343588号和第1293768号注册商标。其中第343588号注册商标核定使用商品为第一类，续展后注册在商品国际分类为第九类，续展有效期自1999年3月30日至2009年3月29日；第1293768号注册商标核定使用商品为第九类，注册有效期限自1999年7月14日至2009年7月13日。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司拟将第343588号和第1293768号注册商标，转让给保定天威集团有限公司，转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司第343588号和第1293768号注册商标标识内容已为新标识代替，现已极少用于产品上，基本处于闲置状态，且预计未来使用这两个注册商标的可能性也不大。本次将这两个注册商标转让给天威集团可以使公司闲置的无形资产转化成有形资产，且本次转让不影响公司资产的完整性和独立性，有利于促进公司发展。

　　本次关联交易不损害公司利益，对公司形象无不良影响

　　六、独立董事的意见

　　本次转让部分注册商标的行为，董事会做出决议的表决程序合法有效，关联董事予以了回避。我们经过认真核实，公司转让给天威集团的两个注册商标标识内容已为新标识代替，现已极少用于产品上，本次转让不影响公司资产的完整性和独立性。公司聘请具有证券从业资格的北京京都资产评估有限责任公司进行评估，以评估价为参考进行转让，交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　保定天威保变(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司董事会

　　2004年10月19日上海证券报