宝硕股份(600155)第三届董事会第二次会议决议公告

　　河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届董事会第二次会议于2004年10月19日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，会议应到董事9人，实到7人，公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次会议，公司5名监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过逐项表决，审议通过了以下决议：

　　一、公司2004年度第三季度报告。

　　二、关于同意公司与保定天威保变(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司(以下简称天威保变)签署的《互保合同》的议案

　　1、天威保变的基本情况介绍

　　天威保变设立于1999年9月28日，于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌上市，该公司证券代码：600550，股票简称：天威保变。该公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号，法定代表人：丁强，注册资本为33，000万元人民币，经营范围为：变压器，互感器，电抗器等输变电设备及辅助设备，零部件的制造与销售。输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2004年6月30日，天威保变资产总额208，173.37万元，负债总额101，792.73万元，股东权益93，401.73万元，2004年1？6月，天威保变实现主营业务收入46，749.49万元，净利润2，282.36万元。

　　2、《互保合同》的主要内容

　　(1)担保对象

　　担保对象担保对象仅限于公司与天威保变双方。

　　(2)担保方式

　　双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。

　　(3)合同期限

　　本合同的有效期限为两年，自2004年10月19日至2006年10月18日。本合同到期后，双方应继续履行在本合同有效期限内形成并延续的义务和责任。

　　(4)担保金额

　　双方同意在本合同期限内，担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币柒仟万元整。

　　3、董事会意见

　　公司董事会本着稳健务实的原则，对天威保变的财务、市场和资信状况进行了分析，认为该公司经营比较稳定，其产品具有一定的市场优势，与其签订《互保合同》不会给公司经营带来风险。且天威保变同意为本公司提供等额担保，可以保障本公司的利益。

　　4、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，除对风神轮胎股份有限公司、河北宣化工程机械股份有限公司分别提供5，000万元人民币、4，950万元人民币的担保及对公司控股子公司提供3，195万元的担保外，公司无其他对外担保。公司无逾期担保。

　　三、授权公司董事长周山先生在与天威保变签署的《互保合同》的限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　二零零四年十月二十日上海证券报