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保定天威保变(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年10月19日下午1：30在公司第五会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张立明先生主持，审议并一致通过了以下决议：
一、关于《公司2004年第三季度报告》的决议
二、关于公司与河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称宝硕股份)签署《互保合同》的决议。
同意公司以连带责任保证方式与宝硕股份签订担保金额柒仟万元人民币的两年期《互保合同》。
公司监事会本着对公司负责的原则，对宝硕股份的财务、市场和资信状况进行了分析，认为该公司财务状况稳定，信誉良好，与其签订《互保合同》不会给公司带来经营风险。且宝硕股份同意为本公司提供等额担保，可以较好地保障公司利益。
三、关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的决议。
同意公司将第343588号和第1293768号注册商标转让给保定天威集团有限公司，转让价格以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定。
公司第343588号和第1293768号注册商标标识内容已为新标识代替，现已极少用于产品上，公司监事会认为本次关联交易，不影响公司资产的完整性和独立性。对公司形象无不良影响。以评估值作为定价依据，定价公平合理，没有损害股东利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2004年10月19日
保定天威保变电气股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为保定天威保变电气股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司与河北宝硕股份有限公司签订互保合同的议案》及《关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的议案》进行了认真审阅，发表如下独立意见：
一、关于公司与河北宝硕股份有限公司签订互保合同的议案
河北宝硕股份有限公司创立于一九九八年七月，于一九九八年九月在上海证券交易所上市交易，简称“宝硕股份”，股票代码600155。我们本着实事求是的态度，对宝硕股份的财务、市场和资信状况进行了分析，认为该公司财务状况稳定，信誉良好，与其签订《互保合同》不会给公司带来经营风险。且宝硕股份同意为本公司提供等额担保，可以较好地保障公司利益。予以同意。
二、关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的议案
本次转让部分注册商标的行为，董事会做出决议的表决程序合法有效，关联董事予以了回避。我们经过认真核实，公司转让给天威集团的两个注册商标标识内容已为新标识代替，现已极少用于产品上，本次转让不影响公司资产的完整性和独立性。公司聘请具有证券从业资格的北京京都资产评估有限责任公司进行评估，以评估价为参考进行转让，交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。予以同意。
独立董事： 王世定 杨国旺 徐国祥
2004年10月19日上海证券报
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