美罗药业召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　大连美罗药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年10月18日上午在大连美罗大酒店四楼会议室召开，应到会董事十二人，实到八人，独立董事戴大双因出国无法出席本次会议，董事王宏、安波、李爱华因故没有出席本次会议。会议由公司董事长张成海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、《关于董事会部分董事变动的议案》

　　因工作变动的原因，公司董事王宏、安波、李爱华请求辞去董事职务，公司董事会提名罗国良先生为公司第二届董事会董事候选人。

　　二、《关于公司高级管理人员调整的议案》

　　公司董事长兼总经理张成海先生，向董事会提出辞去总经理职务的请求。

　　因工作变动的原因，董事会免去安波先生、王宏女士公司副总经理的职务。

　　由公司董事长张成海先生提名，聘任罗国良先生担任总经理职务；由公司总经理罗国良先生提名，聘任刘志昆先生、初永坤先生担任公司副总经理职务。原公司副总经理李时海继续担任公司副总经理职务。

　　三、《关于修改公司章程的议案》

　　原第九十三条为：董事会由12名董事组成，设董事长一人。董事会设独立董事四人。

　　现第九十三条修改为：董事会由10名董事组成，设董事长一人。董事会设独立董事四人。

　　四、《大连美罗药业股份有限公司2004年第三季度报告全文及正文》

　　五、《关于公司召开2004年度第一次临时股东大会的议案》

　　(一)会议时间：2004年11月25日(星期四)上午9：00

　　(二)会议地点：大连美罗大酒店四楼会议室

　　(三)会议内容：

　　1、《关于董事会部分董事变动的议案》

　　2、《关于监事会部分监事变动的议案》

　　3、《关于修改公司章程的议案》

　　(四)参会对象：

　　凡于2004年11月15日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

　　(五)会议登记方法

　　1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；

　　2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；

　　3、登记地点：大连美罗大酒店806室公司证券投资部

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0411-83686363

　　4、登记时间：2004年11月23日至24日(上午9：00-11：00，下午1：00-4：00)

　　(六) 其他

　　会期半天，食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连美罗药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　回 执

　　截止2004年 月 日，我单位(各人)持有大连美罗药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：股东账号：

　　股东签名(盖章)：

　　2004年 月 日

　　大连美罗药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年十月十八日

　　罗国良，男，1962年出生，工商管理硕士，主管中药师。曾任浙江省医药药材公司新特药分公司经理，浙江省医药药材公司总经理，浙江英特药业公司总经理，大连美罗药业股份有限公司副总经理。现任大连美罗药业股份有限公司总经理。

　　刘志昆，男，1959年出生，中共党员，研究生毕业，政工师。曾任大连市医药公司组织部副部长，大连医药保健品公司副经理、经理、党支部书记，大连医药集团公司党委办公室主任、政工部长，大连医药集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任大连美罗药业股份有限公司副总经理。

　　初永坤，男，1971年出生，中共党员，工学硕士。曾任大连医药集团公司经营管理处副处长兼计算机中心主任，大连美罗药业股份有限公司总经理助理兼生产经营部经理。现任大连美罗药业股份有限公司副总经理。上海证券报