广安爱众第一届董事会第十二次会议决议公告

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　　四川广安爱众(资讯 行情 论坛)股份有限公司第一届十二次董事会议于2004年10月18日上午9时在爱众公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名(邱煜功董事因事请假)，公司监事及其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议 由董事长罗庆红先生主持，经表决一致形成如下决议：

　　一、审议通过了公司经营层1？9月份对公司董事会决议执行情况的报告；

　　二、审议通过了2004年第三季度报告的议案；

　　三、同意公司新增5500万元银行贷款(年利率5.31%)，主要用于支付岳池供排水公司、富流滩发电有限公司股权收购款，广安区城市电网改造工程款，替换公司控股子公司富流滩发电有限公司2001年所借银行2200万元借款(年利率7.56%)；

　　四、审议了公司《子公司管理办法》、《募集资金管理办法》、《创新激励管理办法》等规章制度草案，并决定经有关部门修改后提交下次董事会审议表决。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　二OO四年十月十八日上海证券报