|
内蒙古远兴天然碱(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届十一次董事会，于2004年10月19日在内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到8名(王胜利董事委托杨永清董事、秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席会议并行使表决权。侯占和董事因公缺席)。戴连荣董事长主持了本次董事会，公司监事和高管人员列席了会议。经与会董事认真审议并举手表决，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，做出以下决议：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过《关于计提长期投资减值准备的议案》。
根据《企业会计制度》、《企业会计准则？投资》以及公司《内部控制制度》的规定，本公司对河南桐柏碱矿有限责任公司和内蒙古伊化投资管理有限公司计提长期投资减值准备。
1、本公司对参股公司“河南桐柏碱矿有限责任公司”长期投资的账面余额为2，500，000.00元，自初始投资日至上一报告期末累计已计提长期投资减值准备1，096，625.09元。由于该公司财务状况严重恶化，导致本公司对其长期投资无可回收价值，并且在未来可预见的期间内不可能恢复，本报告期，公司决定计提长期投资减值准备1，403，374.91元。
2、本公司的参股公司“内蒙古伊化投资管理有限公司”自成立以来持续亏损，本年度该子公司已进入清算中，预计可收回其清算资产价值已低于长期投资的账面价值。本公司对该子公司长期投资的账面价值为1，980，000.00元，本报告期末按投资持股比例预计可收回其清算资产价值为980，000.00元，根据长期投资账面价值与其预计可回收金额之间的差额，公司决定计提长期投资减值准备1，000，000.00元。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
2004年10月20日上海证券报
| 
