数源科技召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年10月18日，数源科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司召开了第二届董事会第二十一次会议。现任9名董事全部出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。章国经董事、朴东国董事、陈小蓉董事、裘树南董事因关联关系，在审议第二项议题时回避表决。经有 表决权的董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

　　一.审议通过了《数源科技股份有限公司2004年第三季度报告》。

　　二.同意公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协

　　议》内容，详情参见关联交易公告。并同意将该提案提请2004年第一次临时股东大会审议。

　　三.通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的提案》。

　　(一)会议召开基本情况

　　经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2004年11月26日(星期五)召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　1.会议时间：2004年11 月26日(星期五)上午9：30；

　　2.会议地点：杭州市教工路1 号公司第二会议室

　　3.召开方式：现场书面表决方式。

　　(二)会议审议事项

　　审议公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。

　　协议主要内容：为探求公司在通讯产业方面的发展方向，进一步拓展公司的业务范围，充分发挥公司与西湖电子集团有限公司各方资源优势。公司在手机配套和手机整机销售方面与西湖电子集团有限公司优势互补，共同发展。本公司将向西湖电子集团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家经销西湖电子集团有限公司自有品牌手机。

　　该协议为框架性协议，预计年度交易金额不超过8000万元，准确的交易金额将在定期报告中进行披露。交易按市场价格进行结算，市场上无同类参照价格的，手机关键件的销售毛利不高于15%；手机整机的经销按照与公司同等级的西湖电子集团有限公司其他经销商的价格执行。

　　控股股东西湖电子集团有限公司因关联关系，将在股东大会上对上述提案回避表决。

　　(三)参加会议人员

　　1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2.2004年11月16日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

　　3.公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所注册会计师；

　　4.公司聘请的律师；

　　5.邀请证券新闻记者出席股东大会。

　　(四)会议登记方法

　　1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

　　2.个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登记。

　　3.登记时间和地点：2004年11月17？25日(上午8：30？11：30，下午1：00？5：00，星期六、星期日休息)到本公司证券投资部办理登记。

　　4.异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2004年11月25日)。

　　(五)其它事项

　　1.出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　2.公司联系地址、邮编、传真、联系人：

　　联系地址；浙江省杭州市教工路1 号公司证券投资部

　　邮编：310012

　　传真：[phone]

　　电话：[phone]

　　联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2004年10 月20日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席数源科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

　　委托人签名(单位章)： 受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：受托时间：

　　委托人股票帐户：

　　委托时间：上海证券报