吉恩镍业(600432)第二届监事会第二次会议决议公告

　　吉林吉恩镍业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二次会议于2004年10月19日上午9：00在公司二楼会议室举行。公司监事应到3人，实际出席会议3人，符合《中华人民共和国公司法》和《吉林吉恩镍业股份有限公司章程》的有关规定。与会监事共同审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司设立长春热电分公司》的议案。

　　二、审议通过了修改《公司章程》的议案。

　　三、审议通过了《公司收购镍业集团井下采矿、动能系统、长城公司股权等经营性净资产(含采矿权、土地使用权)》及公司与集团公司签订的《综合服务协议》的议案。

　　监事会认为，该收购吉林镍业集团有限责任公司矿山等经营性净资产，定价公允，遵循了公平、公正公司的原则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。公司董事会在审议该预案时，在五名关联董事回避表决、三名非关联董事不足董事会成员半数情况下，五名关联董事参加表决，五名关联董事和三名非关联董事分别表决通过，表决程序合法。

　　四、审议通过了《公司2004年第三季度报告》的议案。

　　五、审议通过了《公司募集资金管理办法》的议案。

　　特此公告

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　监事会

　　2004年10月19日上海证券报