红豆股份第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　江苏红豆实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年10月19日上午在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管事人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2004年第三季度报告；

　　二、审议通过修改《公司章程》有关条款的议案；

　　1、第三条原为：公司于2000年12月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。上述发行的股份于2001年1月8日在上海证券交易所上市交易。

　　修改为：公司于2000年12月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，上述发行的股份于2001年1月8日在上海证券交易所上市交易。

　　公司于2004年8月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］138号文批准，增发3580万股普通股，发行的股份于2004年9月23日起上市流通。

　　2、第六条原为：公司注册资本为人民币17952.3万元。

　　修改为：公司注册资本为人民币21532.3万元。

　　3、第二十条原为：公司的股本结构为：普通股17952.3万股，其中发起人持有12952.3万股，其他内资股股东持有5000万股。

　　修改为：公司的股本结构为：普通股21532.3万股，其中发起人持有12952.3万股，其他内资股股东持有8580万股。

　　三、审议通过公司第三届董事会候选人提名名单：

　　公司第二届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定，董事会提名周海江、戴克新、龚新度、周向东、虞秀凤、钱静、周俊、张西龙、成荣光为公司第三届董事候选人，其中周俊、张西龙、成荣光为独立董事候选人(独立董事提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件二和附件三)。以上董事候选人提请2004年度第一次临时股东大会审议、选举(候选人的简历见附件一)。

　　四、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；

　　独立董事不在公司领取薪酬，公司只发给一定的津贴。公司拟给予每位独立董事每年人民币3万元津贴费，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

　　以上第二、三、四项议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、确定于2004年11月22日下午2：00在锡州花园酒店召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜，具体见公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　董事会

　　2004年10月19日上海证券报