红豆股份第二届董事会第二十二次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年10月20日 06:06 上海证券报网络版 | ||||||||
江苏红豆实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年10月19日上午在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管事人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议: 一、审议通过公司2004年第三季度报告;
二、审议通过修改《公司章程》有关条款的议案; 1、第三条原为:公司于2000年12月21日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。上述发行的股份于2001年1月8日在上海证券交易所上市交易。 修改为:公司于2000年12月21日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,上述发行的股份于2001年1月8日在上海证券交易所上市交易。 公司于2004年8月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]138号文批准,增发3580万股普通股,发行的股份于2004年9月23日起上市流通。 2、第六条原为:公司注册资本为人民币17952.3万元。 修改为:公司注册资本为人民币21532.3万元。 3、第二十条原为:公司的股本结构为:普通股17952.3万股,其中发起人持有12952.3万股,其他内资股股东持有5000万股。 修改为:公司的股本结构为:普通股21532.3万股,其中发起人持有12952.3万股,其他内资股股东持有8580万股。 三、审议通过公司第三届董事会候选人提名名单: 公司第二届董事会任期已满,根据《公司章程》的规定,董事会提名周海江、戴克新、龚新度、周向东、虞秀凤、钱静、周俊、张西龙、成荣光为公司第三届董事候选人,其中周俊、张西龙、成荣光为独立董事候选人(独立董事提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件二和附件三)。以上董事候选人提请2004年度第一次临时股东大会审议、选举(候选人的简历见附件一)。 四、审议通过关于调整独立董事津贴的议案; 独立董事不在公司领取薪酬,公司只发给一定的津贴。公司拟给予每位独立董事每年人民币3万元津贴费,独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 以上第二、三、四项议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过。 五、确定于2004年11月22日下午2:00在锡州花园酒店召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜,具体见公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会 2004年10月19日上海证券报 |