红豆股份召开2004年第一次临时股东大会的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2004年11月22日下午2：00

　　会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东亭二泉中路28号锡州花园酒店会议室

　　会议方式：现场

　　提案：详见会议内容

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会于2004年10月19日上午在江苏省无锡市锡山区港下镇公司会议室召开了二届二十二次会议，确定了公司2004年第一次临时股东大会召开的有关事项：

　　一、会议内容：

　　1、审议修改《公司章程》有关条款的议案

　　2、审议公司第三届董事会候选人提名名单

　　3、审议关于调整独立董事津贴的议案

　　4、审议公司第三届监事会候选人提名名单

　　二、出席会议的人员：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2004年11月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

　　三、会议主持：公司董事长周海江先生

　　四、会议登记手续：

　　1、登记时间：2004年11月20日(上午8：30？11：30 下午1：30？4：30)

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室。

　　3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。

　　4、联系电话： [phone]

　　传 真：0510-8350139

　　联 系 人：蒋雄伟 孟晓平

　　5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2004年10月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

　　委托人签名(或盖单位公章)：

　　委托人身份证号码(或营业执照)：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件一：董事会董事候选人简历

　　周海江：男，1966年出生，研究生学历，博士学位。曾任河海大学教师，无锡市太湖针织制衣总厂副厂长，无锡市兴利制衣有限公司总经理，江苏赤兔马总公司总经理等职，并当选为江苏省工商联服装业商会会长、江苏省青年联合会副主席、中国服装协会副会长等。1999年9月至今，任江苏红豆实业股份有限公司董事长。

　　戴克新：男，1960年出生，高中。曾任红豆集团有限公司行政科长、生产科长、副厂长，现任红豆集团南方橡胶有限公司总经理。2001年12月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，公司第二届董事会董事。

　　龚新度：男，1955年出生，高中。曾任红豆集团有限公司副总经理，现任红豆集团公司远东有限公司总经理。2001年12月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，公司第二届董事会董事。

　　周向东：男，1969年出生，大学学历。曾任红豆集团公司南国企业有限公司红豆西裤厂厂长，现任公司衬衫厂厂长。

　　虞秀凤：女，1961年出生，高中。曾任无锡市锡山兴达制衣厂车间主任、生产主管。现任无锡市锡山兴达制衣厂法定代表人、无锡市雏鹰服装厂法定代表人。公司第二届董事会董事。

　　钱静：女，1970年出生，经济师。曾任江苏赤兔马总公司企划部部长、行政部部长兼总经理助理，现任红豆置业有限公司总经理。公司第二届监事会监事。

　　周俊：男，1966年出生，中国共产党党员，法学硕士，高级律师。曾任苏州东方律师事务所律师，现为江苏苏州新开利律师事务所副主任律师，兼任苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市律师中级职称评审委员会评委。公司第二届董事会独立董事。

　　张西龙：男，1963年出生，研究生。1987年起任河海大学常州校区讲师，现任河海大学常州校区工商管理学院研究室主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任。公司第二届董事会独立董事。

　　成荣光：男，1962年出生，中国注册会计师。曾任锡山市塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现为无锡市中证会计师事务所副主任会计师。公司第二届董事会独立董事。

　　附件二

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人江苏红豆实业股份有限公司现就提名周俊先生、张西龙先生、成荣光先生为江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏红豆实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名在充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合江苏红豆实业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏红豆实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括江苏红豆实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2004年10月19日于锡山

　　附件三

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人周俊、张西龙、成荣光，作为江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明本人与江苏红豆实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人或本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括江苏红豆实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司家数不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：周俊、张西龙、成荣光

　　2004年10月19日于锡山上海证券报