海鸟发展(600634)为下属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海海鸟建设开发有限公司(以下简称“海鸟建设”)

　　本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币5400万元，累计为其担保5400万元

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保累计数量：人民币23784万元(其中为子公司担保22784万元)

　　对外担保逾期的累计数量：5212万元(其中为控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司向浦东发展银行普陀支行借款担保4212万元)

　　一、担保情况概述

　　本公司第五届董事会第五次会议审议通过了《为海鸟建设公司借款展期提供担保的议案》，同意为上海海鸟建设开发有限公司的5400万元的借款展期提供连带责任保证担保并同意以公司持有的上海海鸟建设开发有限公司90%的股权作质押担保。

　　公司、海鸟建设于2004年10月18日与中国建设银行上海市浦东分行签订了《借款展期协议书》，为海鸟建设的5400万元的借款展期提供担保，借款展期至2005年1月17日，同时，公司还与中国建设银行上海市浦东分行签订了《权利质押合同》，将公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行，为该笔借款展期提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：上海海鸟建设开发有限公司

　　注册地址：上海市杨浦区长阳路1687号6楼-9

　　法定代表人：唐海根

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，销售建筑材料

　　与本公司的关联关系：本公司控制其99.1%的股份

　　海鸟建设为开发杨浦区113、115街坊西方子桥项目，已向杨浦区房屋土地管理局支付购地款逾2亿，截止2004年8月31日，海鸟建设资产总额2.39亿元，负债总额2.09亿元，净资产3000万元。

　　三、担保合同的主要内容公司与中国建设银行上海市浦东分行签订了《借款展期协议书》，为海鸟建设的5400万元的借款展期提供担保，借款展期至2005年1月17日，同时，公司还与中国建设银行上海市浦东分行签订了《权利质押合同》，将公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行，为该笔借款展期提供担保。担保方式为连带责任担保加股权质押担保。

　　上述担保没有反担保措施。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：由于海鸟建设开发的西方子桥基地项目的周期延长，为确保投资项目的顺利实施，董事会同意为其借款展期提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司总计对外担保总额为23784万元，其中为子公司担保22784万，已逾期担保5212万元。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第五届董事会第五次会议决议

　　2、借款展期协议书

　　3、权利质押合同

　　4、被担保人营业执照复印件

　　5、被担保人最近一期的财务报表

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　2004年10月20日上海证券报