西昌电力第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川西昌电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年10月16日在成都市岷山饭店二楼会议室召开，公司监事应到5名，实到3名，监事会主席窦林强先生因工作原因未能出席本次监事会，授权委托监事兰翔先生主持会议并代行表决权，监事 曹靖先生因工作原因未能出席本次监事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经会议讨论并形成如下决议：

　　一、公司监事曹靖因工作调整，不能继续履行监事职务，已向监事会提出辞去监事职务的申请。监事会同意曹靖先生的辞职申请。

　　二、根据《公司章程》规定的监事会人数要求，提名刘伦强为补选监事的候选人。

　　以上议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告四川西昌电力股份有限公司监事会二 O O四年十月十九日

　　附：刘伦强先生简历

　　刘伦强，男，现年34岁，1993年7月毕业于四川工业学院会计专业；1993年8月至1999年在涪陵建筑陶瓷股份有限公司任财务主管；1999年至2001年任涪陵建筑陶瓷股份有限公司财务部长；2001年起至今任朝华科技(集团)股份有限公司(原涪陵建筑陶瓷股份有限公司)财务总监。股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：2004-014四川西昌电力股份有限公司关于牛角湾三级电站资产抵押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为了实现公司的发展目标，保证生产经营的资金需要，经公司第四届董事会第十次会议同意，公司拟与中国农业银行西昌市支行签定最高额度为13337万元人民币，期限为5年的《最高额抵押合同》，抵押物系公司位于凉山州布拖县境内的牛角湾三级电站，经四川大友房地产评估咨询事务所有限责任公司【川友房估凉20040026(X)号】评估后价值19053万元的资产。

　　此事项需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告四川西昌电力股份有限公司董事会二OO四年十月十九日股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：2004-015四川西昌电力股份有限公司关于收购会理县电力有限责任公司相关情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2004年10月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购会理县电力有限责任公司的议案》，根据股票上市规则的有关规定现将收购计划的具体情况介绍如下：

　　1、会理县电力有限责任公司简介：

　　会理县电力有限责任公司成立于1998年12月30日；法定住所：会理县城关镇会太路电力大厦；法定代表人：卢全知；注册资本：叁仟贰佰万元人民币；经营范围：电力开发、水力发电及供电、铁合金冶炼、供用电线路和设备安装及维修、电力、电气设备、五金交电等。股本结构：会理县人民政府持有1632万元，占51%，其他企业法人持有253.76万元，占7.93%，会理县电力有限责任公司职工持有1314.24万元，占41.07%，本次公司收购的系会理县人民政府持有1632万元股权。截止至2004年8月，会理县电力有限责任公司未经审计的主要会计数据如下：资产总计17022.72万元，负债10051.1万元，所有者权益6971.62万元，实现主营业务收入3134.28万元，实现净利润-298.24万元。

　　2、收购方案情况：

　　为整合凉山州小水电资源，拓展电力供销市场，提升公司的市场竞争力，培育新的经济增长点，公司拟按1：1的价格全额收购会理县人民政府持有的会理电力有限责任公司国有股1632万元，并再出资6500万元参与该公司的增资扩股，扩股后该公司的总股本由3200万元增加至9700万元，西昌电力共持有会理电力有限责任公司股权8132万元，占总股本的83.82%，成为会理电力有限责任公司的控股股东。

　　3、项目经济评价：

　　据初步测算目前会理县枯水期、平水期总缺口分别为电力2.2万元千瓦和电量10000万千瓦时，随着会理县经济的不断发展，电力电量的缺口将更大，市场前景十分广阔。若按照现行上网电价和会理县电力有限责任公司2004年平均销售电价测算，收购并经公司整合后的会理县电力有限责任公司年销售收入将达到约8000万元，按权益比例每年将会给西昌电力增加7000万元以上的销售收入，是新的经济增长点之一。

　　4、其他事项

　　上述收购方案尚需提交公司股东大会审议通过。本公司将准确、及时的披露上述收购方案的后续进展情况。

　　特此公告四川西昌电力股份有限公司董事会二 O O四年十月十九日上海证券报