东方宝龙2004年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州东方宝龙(资讯 行情 论坛)汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2004年10月18日在公司四楼会议室召开了公司2004年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份64，924，002股，占公司总股本(90，579，800股)的71.68%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨龙江主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　1、关于公司投资6508车身模具项目的议案；

　　同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股，通过该议案。

　　2、关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售汽车车身总成的议案；

　　同意票数25，576，122股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股，通过该议案。(广东省金安汽车工业制造有限公司为关联股东回避了本议案表决)。

　　3、关于变更公司部分募集资金用途用于投资6508车身模具项目的议案；同意票数64，924，002股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股，通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所叶伟明律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人的签字确认的股东大会会议记录；

　　2、股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

　　2004年10月18日上海证券报