腾达建设第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　腾达建设(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年10月16日在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事7名，独立董事王振民、朱武祥因另有要事委托独立董事史晋川代为表 决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶洋友先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

　　一、选举叶洋友先生为公司董事长，选举叶立春先生、叶小根先生为公司副董事长。

　　二、决定聘任叶林富先生为公司总经理。

　　三、根据总经理提名，聘任叶立春先生、叶小根先生、叶春方先生、徐君明先生为副总经理；

　　根据总经理提名，聘任辛晓东先生为财务总监，申文田先生为总会计师；

　　根据总经理提名，聘任孙连祖先生为总工程师；

　　根据董事长提名，聘任陆沪生先生为董事会秘书。

　　公司独立董事发表独立意见如下：上述总经理、副总经理、财务总监、总会计师、总工程师、董事会秘书人选具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

　　四、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

　　公司第四届董事会各专业委员会构成如下：

　　1、战略发展委员会

　　独立董事委员：史晋川、王振民；非独立董事委员：叶洋友

　　主任：王振民

　　2、审计委员会

　　独立董事委员：朱武祥、史晋川；非独立董事委员：叶立春

　　主任：朱武祥

　　3、提名委员会

　　独立董事委员：史晋川、王振民；非独立董事委员：叶小根

　　主任：史晋川

　　4、薪酬与考核委员会

　　独立董事委员：朱武祥、史晋川；非独立董事委员：叶林富

　　主任：朱武祥

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2004年10月16日

　　附件：高管简历

　　叶林富：男，38岁，工商管理硕士，工程师，一级项目经理。1985年参加工作，曾任浙江黄岩市政工程公司副经理，1995年至今任本公司董事、副总经理、总经理，是浙江省台州市第二届人民代表大会代表、第七届“浙江省十大杰出青年”、浙江省青年企业家联合会副会长。

　　叶立春：男，49岁，高中，工程师，一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，1984年任浙江黄岩市政工程公司副总经理，1995年至1998年任本公司副董事长、总经理，1998年至今任本公司副董事长、副总经理。

　　叶小根：男，54岁，高中，工程师，一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，曾任该公司副总经理。1995年至今，任本公司副董事长、副总经理。

　　叶春方：男，49岁，高中，工程师，一级项目经理。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，任该公司项目负责人。1995年至今任本公司董事、副总经理。

　　徐君明：男，48岁，高中，工程师，一级项目经理。1983年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，任该公司项目负责人。曾任本公司董事，现任公司监事长、驻台州办事处主任。

　　辛晓东：男，58岁，大专，会计师。历任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长，2000年至今任本公司财务总监。

　　申文田：男，37岁，本科，高级会计师，具有中国注册会计师资格。1989年8月参加工作，历任河北省邯郸市工业学校教员，邯郸市机械电子工业公司主管会计，邯郸市机械供销总公司财务科长，邯郸市发达纺织集团有限公司主办会计，2001年3月至今任本公司总会计师。

　　孙连祖：男，44岁，本科，高级工程师。历任上海市第二市政工程公司205队技术员、上海市第二市政工程公司工程部主任工程师、浙江黄岩市政工程公司副总工程师，1999年3月至今任本公司总工程师。

　　陆沪生：男，52岁，法律专业本科。1969年参加工作，曾任复旦大学分校法律系教师，上海法制报理论部主任、周末版主编、民主与法制记者，新闻专业高级职称、兼职律师、副处级助理调研员。2003年4月至今任本公司董事会秘书。上海证券报