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本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2004年10月16日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事管华诗先生因出国在外，未能出席本次董事会，且未授权表决。公司3名监事及董事会秘书列席会议，符合《公
司法》和公司章程关于召开董事会的规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于明确食品综合加工项目建设地址的议案》。
食品综合加工项目是本次募集资金投资项目之一，该项目原建设地址为公司南海综合养殖场，总投资额为9847万元。经对市场的充分考察与研究，本着项目投资内容、投资总额不变的原则，为靠近原料产地，现该项目建设地址一部分拟定在文登市张家产镇(由于文登市是当地重要的蔬菜基地，因此该部分以蔬菜类食品加工为主要业务)，投资额预算为5980万元，其中建筑工程投资3490万元，设备购置及安装投资(含其他工程、基本预备费)2490万元；另一部分在公司驻地(以海参等海产品加工为主要业务)，投资预算为3171万元，其中建筑工程投资2151万元，设备购置及安装投资(含其他工程、基本预备费)1020万元；另投资696万元铺底流动资金。
三、审议通过了《关于向银行借款的议案》。
公司与招商银行济南经十路支行的1000万元借款2004年10月22日到期，因公司流动资金的需要，拟在此笔借款到期时先还款后再借1000万元用于生产流动资金，借期一年。
同时，公司拟向中国建设银行荣成市支行新增借款1500万元，借期一年，主要用于购买海参苗。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
二OO四年十月十六日上海证券报
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