六国化工召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽六国化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第六次会议于2004年10月16日上午9：00在铜(资讯 论坛)陵市天井湖宾馆一号别墅会议室召开，应到董事9人，实到董事7人。独立董事周亚娜女士因事未能出席本次会议，委托独立董事马友 华先生代为出席并行使表决权；董事王世根先生因事未能出席本次会议，委托董事徐强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁菊兴先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案尚需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　三、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》。

　　四、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构的议案》。

　　该议案尚需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司2004年第三季度报告》。

　　六、审议通过了《关于公司60万吨/年磷铵技改项目优化方案暨一、二期装置磷酸扩能改造的议案》。即在公司60万吨/年磷铵技改项目产品和规模均不改变的前提下，通过对现有装置的技改扩能，满足60万吨/年磷铵技改项目对中间产品磷酸的需求，取消60万吨/年磷铵技改项目中的磷酸装置的建设。

　　七、审议通过了《关于公司拟与江苏中东集团合作定牌生产复合肥事宜》。即公司拟于2005年委托江苏中东集团定牌生产3万吨“六国”牌复合肥。

　　八、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2004年11月23日上午9：00在公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。会议有关事宜如下：

　　(一)会议时间：2004年11月23日上午9时

　　(二)会议地点：安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司会议室

　　(三)会议议程：

　　1.审议公司《关于修改公司章程的议案》；

　　2.审议公司《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构的议案》。

　　(四)参加会议人员：

　　1.2004年11月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘任的律师事务所人员。

　　(五)会议登记办法：

　　1.登记手续

　　出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2004年11月19日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

　　2.登记时间

　　2004年11月22日，上午9：00-下午5：00。

　　3.登记地点

　　安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：244023

　　电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人： 蔡曙光

　　(六)注意事项

　　1、公司不接受股东以电话方式办理登记；

　　2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2004年10月16日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席安徽六国化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照号：

　　委托人持有股份数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托期限：自委托日至会议闭幕为止。

　　受托人签名(或盖章)：

　　2004年 月 日

　　回执

　　截止2004年 月 日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

　　股东帐户： 持有股数：

　　出席人姓名： 股东签名(盖章)：

　　2004年 月 日上海证券报